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马来西亚起诉17名高盛前任和现任高管 涉腐败洗钱

2019-08-18 点击:605 钢材新闻
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9日,马来西亚司法机构对高盛集团三家子公司的17名前任和现任高级管理人员提起刑事诉讼,指控他们参与“一匹马发展公司”的腐败和洗钱活动。犯罪。

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马来西亚对马来西亚主权基金“一匹马发展基金”的非法贪污的调查至少涉及六个国家/地区。马芳指出,美国金融巨头高盛集团的子公司协助马马发展公司发行三只债券,并在2012年至2013年间共筹集65亿美元,从而促使腐败官员侵占数十亿美元的“债券收益率” ”。为了个人奢华享受。

& nbsp& nbsp& nbsp&nbsp&nbspMalaysia总检察长Tommy Thomas表示,根据《马来西亚资本市场与服务法》,公司的一些高管必须对公司在就业期间的非法行为承担刑事责任,除非高级管理人员能证明他们有从不同意或试图阻止法律。

& nbsp& nbsp& nbspThomas列出了17名被告的姓名,称他们在发行“一匹马”债券期间担任高盛三家子公司的管理职位,并且检方将设法判处被告人“监禁和罚款”。

前首相纳吉布拉扎克及其下属官员因“一匹马”案件受到调查。现任总理马哈蒂尔穆罕默德去年在大选中击败了纳吉,并在上任后重新启动了“一匹马”调查。法院于4月开始审理纳吉涉嫌腐败,而纳吉则否认有罪。

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&nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp&nbsp这家跨国金融集团此前曾辩称,它被前马来西亚政府和马来西亚开发公司所蒙蔽,而检方则追求“错误的方向”。

&nbsp& nbsp& nbsp& nbspMalaysia于去年12月首次起诉高盛国际,高盛亚洲和高盛新加坡以及两位前高盛高管,将被告称为“一匹马”债券发行给投资者的“虚假陈述”导致公共资金被盗27亿美元。

这两名前高管还被指控在美国“洗钱美国金融体系”,其中蒂姆莱斯纳承认贿赂马来西亚官员以获得“债务融资”业务;他的马来西亚下属黄宗华今年五月从马来西亚引渡到美国并否认有罪。

马来西亚投资者和“一匹马”案的主要投资者刘特佐在马来西亚和美国被起诉,现在已经逍遥法外。

& nbsp& nbsp& nbspMahang指出,高盛安排发行“一匹马”债券以赚取6亿美元的佣金,远高于正常的市场收费,要求高盛支付75亿美元。 (沉敏)(新华社专刊)

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